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　　境外動(dòng)態(tài)

　　一、歐洲銀行管理局發(fā)布制裁合規(guī)指南  

　　【預(yù)警資訊】 

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月14日，歐洲銀行管理局（The European Banking Authority，EBA）發(fā)布EBA/GL/2024/14和EBA/GL/2024/15兩套最終指南，首次就治理安排和金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部政策、程序、控制機(jī)制設(shè)定歐盟通用標(biāo)準(zhǔn)。（資訊來(lái)源：歐洲銀行管理局）

　　【要點(diǎn)提示】

　　建議金融機(jī)構(gòu)關(guān)注如下要點(diǎn)：一是第一套指南面向EBA監(jiān)管范圍的所有金融機(jī)構(gòu)，明確提出了對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)要求以確保其具備健全的治理和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并規(guī)定了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施，促使企業(yè)降低違反或者逃避限制措施的風(fēng)險(xiǎn)；二是第二套指南專門(mén)針對(duì)支付服務(wù)提供商（PSPs）和加密資產(chǎn)服務(wù)提供商CASPa），重點(diǎn)規(guī)定了二者在進(jìn)行資金或者加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的措施，例如篩查系統(tǒng)選擇、交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等，以使其符合歐盟與國(guó)家的制裁要求；三是指南提出了金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)制裁的建議措施，包括制定覆蓋全公司的內(nèi)部政策和流程制度，在技術(shù)部署階段設(shè)置篩查系統(tǒng)、與技術(shù)提供商合作以定制技術(shù)問(wèn)題解決方案，建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制如定期審計(jì)、整改等。

　　二、丹麥數(shù)字化局發(fā)布《如何負(fù)責(zé)任地使用AI助手》白皮書(shū)

　　【預(yù)警資訊】

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日，丹麥數(shù)字化管理局（Digitaliseringsstyrelsen）發(fā)布一份如何在公共和私營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)任地使用AI助手的白皮書(shū)（Responsible Use of AI Assistants in the Public ans Private Sectors），其中介紹了技術(shù)支持、數(shù)據(jù)評(píng)估、法律合規(guī)性等九個(gè)程序要點(diǎn)，為丹麥AI助手軟件開(kāi)發(fā)和使用提供指引和建議。（資訊來(lái)源：丹麥數(shù)字化管理局）

　　【要點(diǎn)提示】

　　建議科技企業(yè)關(guān)注如下要點(diǎn)：一是建立完善的內(nèi)部制度流程，確保人工智能助手在各個(gè)環(huán)節(jié)的開(kāi)發(fā)、部署和使用均符合法律要求，例如細(xì)化數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用和共享流程，對(duì)人工智能助手的性能、可靠性和安全性進(jìn)行全面監(jiān)督；二是定期對(duì)人工智能助手的法律合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并采取改進(jìn)措施，例如在監(jiān)管要求更新后審查公司數(shù)據(jù)處理流程是否符合要求，在人工智能助手的性能優(yōu)化后及時(shí)審查，以確保改進(jìn)措施不會(huì)引發(fā)新的法律風(fēng)險(xiǎn)；三是構(gòu)建高效的問(wèn)題反饋和處理機(jī)制，設(shè)立專門(mén)的渠道，鼓勵(lì)員工、用戶和其他利益相關(guān)者報(bào)告潛在的法律問(wèn)題，如數(shù)據(jù)泄露、隱私侵犯或不公正決策等，及時(shí)采取有效的糾正措施。

　　【聲明】

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