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　　境外動(dòng)態(tài)

　　一、英國(guó)再保險(xiǎn)公司因違反FCPA被美國(guó)司法部處罰

　　【預(yù)警資訊】

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日，兩家英國(guó)再保險(xiǎn)公司因共謀參與賄賂多個(gè)厄瓜多爾政府官員的計(jì)劃，違反美國(guó)《反海外腐敗法》（FCPA），被美國(guó)司法部（DOJ）處罰并與司法部簽訂了一份為期三年的延期起訴協(xié)議(DPA)。本案中兩家英國(guó)再保險(xiǎn)公司，通過(guò)在弗羅里達(dá)州舉行的會(huì)議、從弗羅里達(dá)州發(fā)送的電子郵件等渠道，利用電匯的手段，通過(guò)中介、雇員等將賄賂款項(xiàng)匯入包含弗羅里達(dá)州在內(nèi)的多個(gè)州所開(kāi)設(shè)的賬戶內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)賄賂計(jì)劃。（資訊來(lái)源：美國(guó)司法部）

　　【預(yù)警提示】

　　建議企業(yè)：一是加強(qiáng)內(nèi)部反腐敗管控，在符合隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)的前提下，對(duì)通訊工具、商業(yè)工具等工作設(shè)備中的交流記錄進(jìn)行嚴(yán)格審查；二是關(guān)注境外業(yè)務(wù)所在地對(duì)于賄賂行為的認(rèn)定，遵從當(dāng)?shù)胤傻奶厥庖?guī)定。

　　二、澳洲財(cái)務(wù)咨詢公司因未履行披露義務(wù)和違規(guī)收費(fèi)被罰1200萬(wàn)澳幣

　　【預(yù)警資訊】

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日，某澳大利亞財(cái)務(wù)咨詢公司被澳大利亞聯(lián)邦法院判定處罰1200萬(wàn)澳幣，因其向未服務(wù)的客戶收取費(fèi)用，并且未履行披露費(fèi)用的義務(wù)，違反澳大利亞《公司法》第962P條要求，即不得向已終止服務(wù)合約的客戶進(jìn)行持續(xù)性扣款；《澳大利亞證券和投資委員會(huì)法》第12DB(1)條要求，即不得作出虛假或誤導(dǎo)性的陳述，聲稱服務(wù)具有特定的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、價(jià)值或等級(jí)等。（資訊來(lái)源：澳大利證券和投資委員會(huì)）

　　【預(yù)警提示】

　　建議企業(yè):一是向客戶按時(shí)、及時(shí)提供費(fèi)用披露聲明，落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于企業(yè)向客戶披露費(fèi)用的要求，例如披露頻率、時(shí)間、費(fèi)用計(jì)算方式、費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)應(yīng)服務(wù)條款等；二是注意費(fèi)用披露聲明的細(xì)節(jié)，禁止利用誤導(dǎo)性信息收取客戶費(fèi)用，不得出現(xiàn)夸大服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)或不平等的強(qiáng)制性收費(fèi)條款等；三是在沒(méi)有提供服務(wù)的情況下，不得向客戶收取費(fèi)用，不得預(yù)先收取未確定服務(wù)事項(xiàng)的服務(wù)費(fèi)，不得收取已經(jīng)結(jié)束合約的客戶服務(wù)費(fèi)，避免誤收服務(wù)費(fèi)。

　　三、紐約醫(yī)療中心因泄露患者資料被罰8萬(wàn)美元

　　【預(yù)警資訊】

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日，美國(guó)衛(wèi)生與公眾服務(wù)部（HHS）宣布與紐約某醫(yī)療中心達(dá)成賠償協(xié)議，該醫(yī)療機(jī)構(gòu)此前未經(jīng)書(shū)面授權(quán)向美聯(lián)社披露了三名新冠患者受保護(hù)的患者健康信息，包括患者的COVID-19診斷書(shū)、當(dāng)前的醫(yī)療狀況、醫(yī)療預(yù)測(cè)、生命體征及其治療計(jì)劃，違反了美國(guó)《健康保險(xiǎn)攜帶和責(zé)任法案》（HIPAA）。（資訊來(lái)源：美國(guó)衛(wèi)生與公眾服務(wù)部）

　　【預(yù)警提示】

　　建議醫(yī)療服務(wù)行業(yè)企業(yè)：一是關(guān)注個(gè)人信息保護(hù)法中知情權(quán)的要求，處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)在事先充分告知的前提下取得個(gè)人同意，當(dāng)個(gè)人信息處理的重要事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新向個(gè)人告知并取得同意，且確保同意書(shū)中告知個(gè)人擁有撤回同意的權(quán)利；二是及時(shí)更新制定符合HIPAA隱私規(guī)則的書(shū)面政策和程序，對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，確保員工創(chuàng)建、接收、維護(hù)或傳輸?shù)乃谢颊唠娮有畔⒌臋C(jī)密性、完整性和可用性；三是建立完善的數(shù)據(jù)信息保護(hù)系統(tǒng)，以防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生患者個(gè)人信息被盜并用于提交虛假醫(yī)療補(bǔ)助或醫(yī)療保險(xiǎn)索賠等醫(yī)療身份盜竊事件。

　　【聲明】

　　1.本期信息內(nèi)容由深圳市司法局編輯發(fā)布，由深圳市鵬城法律合規(guī)研究院提供技術(shù)支持，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明以上信息；

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　　4.企業(yè)在做出任何可能影響經(jīng)營(yíng)管理的決定前，建議咨詢合規(guī)專業(yè)人士。